На Coinbase выявлено более 30 случаев инсайдерской торговли

2 минуты на чтение 867 человек

Реклама

Реклама

Аналитики Технологического университета Сиднея выпустили отчет, согласно которому на криптобирже Coinbase за последние несколько лет было зафиксировано много случаев инсайдерских сделок.

Эксперты установили, что с сентября 2018 года по май текущего года нечестными трейдерами было совершено операций на сумму свыше 1,5 млн USD. Аналитики обнаружили 30 таких случаев.

Исследователи изучили активность вокруг монет на DEX-площадках за 300 часов до их добавления на Coinbase. Было установлено, что такие токены дорожали примерно на 40% на децентрализованных торговых платформах до их официального листинга. Отмечается, что подобных поведенческих паттернов не наблюдалось на активах, доступных только на CEX-биржах.

Аналитики считают, что около 10% от обнаруженных инсайдерских операций, вероятнее всего, являются делом рук одной преступной группы, в отношении которой уже проводилось разбирательство.

Американское Министерство юстиции установило, что Ишан Вахи, ранее работавший в Coinbase, сообщал своему брату и другу сведения относительно листинга новых монет. Власти считают, что на инсайдерских сделках эта группа сумела получить прибыль в объеме 1,5 млн USD.

Вахи был задержан в вашингтонском аэропорту, когда он пытался сесть на самолет, отправляющийся в Индию. Он решил бежать из страны после того, как его вызвали в службу безопасности Coinbase.

Отметим, что суд оправдал Вахи. Это связано с тем, что токены, с которыми совершались инсайдерские сделки, не являются ценными бумагами. Кроме того, адвокаты мошенника заявили, что криптобиржа проводила тесты, связанные с оценкой оборота монет до их официального листинга. Следовательно, сведения о добавлении новых токенов не являются конфиденциальными.

Читайте больше новостей здесь