DEX
Аналитики Технологического университета Сиднея выпустили отчет, согласно которому на криптобирже Coinbase за последние несколько лет было зафиксировано много случаев инсайдерских сделок.
Эксперты установили, что с сентября 2018 года по май текущего года нечестными трейдерами было совершено операций на сумму свыше 1,5 млн USD. Аналитики обнаружили 30 таких случаев.
Исследователи изучили активность вокруг монет на DEX-площадках за 300 часов до их добавления на Coinbase. Было установлено, что такие токены дорожали примерно на 40% на децентрализованных торговых платформах до их официального листинга. Отмечается, что подобных поведенческих паттернов не наблюдалось на активах, доступных только на CEX-биржах.
Аналитики считают, что около 10% от обнаруженных инсайдерских операций, вероятнее всего, являются делом рук одной преступной группы, в отношении которой уже проводилось разбирательство.
Американское Министерство юстиции установило, что Ишан Вахи, ранее работавший в Coinbase, сообщал своему брату и другу сведения относительно листинга новых монет. Власти считают, что на инсайдерских сделках эта группа сумела получить прибыль в объеме 1,5 млн USD.
Вахи был задержан в вашингтонском аэропорту, когда он пытался сесть на самолет, отправляющийся в Индию. Он решил бежать из страны после того, как его вызвали в службу безопасности Coinbase.
Отметим, что суд оправдал Вахи. Это связано с тем, что токены, с которыми совершались инсайдерские сделки, не являются ценными бумагами. Кроме того, адвокаты мошенника заявили, что криптобиржа проводила тесты, связанные с оценкой оборота монет до их официального листинга. Следовательно, сведения о добавлении новых токенов не являются конфиденциальными.
Читайте больше новостей здесь
Полезное
Уильям Кингли из Tether о предстоящем...
В Великобритании отмечается рост уровня...
Standard Chartered прогнозирует...
JPMorgan прогнозирует падение рынка акций
Дайджест криптоновостей за 27.03.2024
Китай сбивает с толку трейдеров юаня...
Robinhood представляет кредитную карту,...
Иена упала до самого низкого уровня с...
Турецкие банки продают облигации AT1,...
В Alibaba пока решили не выводить на IPO...
Другие новости