Соучредителю BitMEX может быть назначен длительный тюремный срок

2 минуты на чтение 725 человек

Реклама

Реклама

В феврале текущего года соучредитель биржи BitMEX Артур Хейс был признан виновным в нарушении законов США. Судебный процесс ещё не завершился, и прокуратура страны представила свои рекомендации судье Джону Коэлтлу по поводу вынесения приговора.

Хейс пошел на сделку со следствием и признал свою вину. Он также согласился выплатить крупный штраф в размере 10 миллионов долларов. Благодаря согласию соучредителя BitMEX согласно с федеральными правилами вынесения приговоров ему грозило заключение до года. Если бы он не признал себя виновным, ему назначили бы не менее 5 лет тюрьмы.

Однако прокуратура не согласилась с 12 месяцами тюремного заключения. В ведомстве заявили, что всё криптосообщество внимательно следит за исходом дела. И нельзя допустить, чтобы команды криптовалютных площадок думали, что несоблюдение законов не повлечет за собой ощутимых последствий.

Адвокаты Хейса, напротив, написали обращение, в котором попросили суд не назначать тюремный срок и позволить ему жить за границей. Они отметили, что это дело поможет властям в будущем для расследования других финансовых преступлений.

Хейсу и его сообщникам вменяется в вину то, что они не внедрили программы против отмывания денег на своей бирже. Прокуратура также считает, что платформа была зарегистрирована на Сейшельских островах для избежания проверок регулятора.

Изначально представители биржи отрицали обвинения, однако позднее управляющая компания согласилась на выплату штрафа в 100 миллионов долларов. Это помогло разрешить ситуацию, так как площадка обвинялась в проведении незаконных сделок и в нарушении правил по борьбе с отмыванием денег. BitMEX отметила, что за последнее время стала тщательнее следить за соблюдением требований.

Биржа была основана в 2014 году тремя учредителями — Артуром Хейсом, Бенджамином Дело и Сэмюэлем Ридом. Площадка была новатором в предложении криптодеривативов — пользователи могли делать ставки с кредитным плечом на стоимость криптовалют.

Рид и Дело также признали свою вину и согласились на выплату штрафа. Один из бывших сотрудников площадки Грегори Дуайер, ранее занимавший пост главы отдела развития, не согласен с обвинением в его адрес. Суд по его делу ожидается в октябре.

Читайте больше актуальных новостей здесь