Денис Днипровский
Автор статьи

Блокчейн

Криптопреступления чаще всего связаны с мошенничеством и наркотиками — Chainalysis

Автор статьи: Денис Днипровский

2 минуты на чтение 230 человек
Криптопреступления чаще всего связаны с мошенничеством и наркотиками — Chainalysis
Реклама
Реклама

Эксперты Chainalysis подготовили отчет относительно преступлений на криптовалютном рынке, которые расследуются в США. Согласно проведенному анализу, чаще всего криптопреступники занимаются мошенничеством, распространением наркотиков и scam-проектами.

Chainalysis провели опрос, в котором приняло участие порядка трех сотен респондентов из 183 агентств. Порядка 75% из них работает в федеральной правоохранительной системе. По итогам опроса, в ТОП-5 криптовалютных преступлений входят: мошенничество, связанное инвестициями и коронавирусом, scam-проекты, распространение наркотиков, а также взломы с последующим хищением электронных активов.

Большинство опрошенных экспертов сообщили, что в их агентстве уже созданы отделы, занимающиеся расследованием преступлений на криптовалютном рынке. Несмотря на это, порядка 74% респондентов уверены, что их представляемая ими структура плохо подготовлена к борьбе с криптопреступностью.

Во всем мире наблюдается рост правонарушений, связанных с цифровыми монетами. Например, в России с начала текущего года число финансовых пирамид достигло 2,288 тысячи. За год их количество подскочило на 300%. Центробанк РФ фиксирует, что также увеличилось количество различных проектов, предлагающих вкладывать деньги в «псевдокриптовалюты».

Представитель российского регулятора Валерий Лях отмечает, что цифровые монеты увеличили свою долю в мошеннических схемах. В мае он сообщил информацию о том, что более половины всех финансовых пирамид приходится на аферы с электронными валютами. При этом представитель российского регулятора не указал о каких конкретно проектах идет речь.

В число преступлений, связанных с криптовалютами, также входят хакерские атаки. Лидирующие позиции в этом сегменте занимают северокорейские преступники. Хакерские группы из КНДР тесно связаны с правительством этой страны. Похищенную криптовалюту северокорейские власти используют для финансирования своей армии и военно-промышленного комплекса.

Читайте больше новостей здесь

Полезное

Банки

FINMA: Credit Suisse необходимо привлечь...

Политика

Путин размещает ядерное оружие в...

Акции

Microsoft пригрозил конкурентам по...

Акции

BMW назначила нового финансового директора

Акции

Основатель Instagram: пришло время для...

Металлы

США внедряют план по производству...

Блокчейн

Silvergate потерял все, поставив все на...

Криптоновости за 08.03.23

Акции

Adidas хочет распродать продукцию бренда...

Нефть

Российская нефть дорожает

Другие новости

Лавров: Украина должна сдаться

Политика

Лавров: Украина должна сдаться