Анна Ангелова
Автор статьи

Акции

Швейцарская прокуратура: через Credit Suisse происходило отмывание денег

Автор статьи: Анна Ангелова

2 минуты на чтение 36 человек
Швейцарская прокуратура: через Credit Suisse происходило отмывание денег
Реклама
Реклама

Швейцарская прокуратура выявила более 60 миллионов долларов, которые, по их мнению, были отмыты через Credit Suisse Group AG, что привело к открытию второго уголовного дела против компании.

Главный прокурор Женевы по финансовым преступлениям Ив Бертосса на прошлой неделе выявил серию из 8 транзакций в период с 2008 по 2014 год, которые, по его словам, представляли собой отмывание денег при отягчающих обстоятельствах.

Патрис Лескодрон, главный обвиняемый, подделывал подписи и фиктивные выписки для незаконного перевода миллионов со счетов своего крупнейшего партнера – грузинского миллиардера Бидзины Иванишвили. Делалось это в отчаянной попытке покрыть растущие убытки других клиентов. Это привело к осуждению Лескодрона за мошенничество и подделку документов, а также к тюремному заключению в 2018 году.

Прокуратура никогда не привлекала Credit Suisse напрямую к скандалу. Если банку предъявят полное обвинение, это будет второй раз, когда крупный кредитор предстанет перед судом в Швейцарии.

В 2020 году банку из Цюриха было предъявлено обвинение в неспособности предотвратить отмывание денег болгарским борцом, ставшим торговцем кокаином, за что он предстал перед судом в феврале. Вердикт по этому делу еще не вынесен, и в Credit Suisse заявили, что «безоговорочно отвергают как необоснованные все обвинения по этому делу».

Банк в последние годы находится в центре скандалов, что подорвало доверие к нему как инвесторов, так и регулирующих органов. Акции торгуются на рекордно низком уровне, а Управление финансового надзора Великобритании уже включило Credit Suisse в свой список.

Представители банка ранее заявляли, что Лескодрон был волком-одиночкой, который скрывал свои преступления от коллег и руководителей.

«Все расследования по этому делу, проведенные банком, FINMA и криминальными властями с 2015 года, показали, что бывший менеджер по связям с общественностью не поддерживал связь ни с одним другим сотрудником Credit Suisse», — говорится в заявлении банка на этой неделе.

Представитель пресс-службы женевской прокуратуры отказался от комментариев, сославшись на то, что расследование еще продолжается.

Читайте больше новостей здесь

Полезное

Криптовалюта

На Виргинских островах приняли решение о...

Криптовалюта

Гэри Генслер: биткоин – это товар

Криптовалюта

В Узбекистане стало легальным майнить BTC

Криптовалюта

Kaiko сумела привлечь 53 миллиона USD

Акции

Дайджест фондового рынка за 30.06.22

NFT: уровень продаж снизился на 75%

Сырьё

Египет поставляет российский мазут в...

Форекс

Швейцарский франк вырос до паритета с...

Криптовалюта

Криптоновости за 29.06.22

Акции

Samsung приобретает немецкий стартап по...

Другие новости