Швейцарская прокуратура: через Credit Suisse происходило отмывание денег

2 минуты на чтение 245 человек

Реклама

Реклама

Швейцарская прокуратура выявила более 60 миллионов долларов, которые, по их мнению, были отмыты через Credit Suisse Group AG, что привело к открытию второго уголовного дела против компании.

Главный прокурор Женевы по финансовым преступлениям Ив Бертосса на прошлой неделе выявил серию из 8 транзакций в период с 2008 по 2014 год, которые, по его словам, представляли собой отмывание денег при отягчающих обстоятельствах.

Патрис Лескодрон, главный обвиняемый, подделывал подписи и фиктивные выписки для незаконного перевода миллионов со счетов своего крупнейшего партнера – грузинского миллиардера Бидзины Иванишвили. Делалось это в отчаянной попытке покрыть растущие убытки других клиентов. Это привело к осуждению Лескодрона за мошенничество и подделку документов, а также к тюремному заключению в 2018 году.

Прокуратура никогда не привлекала Credit Suisse напрямую к скандалу. Если банку предъявят полное обвинение, это будет второй раз, когда крупный кредитор предстанет перед судом в Швейцарии.

В 2020 году банку из Цюриха было предъявлено обвинение в неспособности предотвратить отмывание денег болгарским борцом, ставшим торговцем кокаином, за что он предстал перед судом в феврале. Вердикт по этому делу еще не вынесен, и в Credit Suisse заявили, что «безоговорочно отвергают как необоснованные все обвинения по этому делу».

Банк в последние годы находится в центре скандалов, что подорвало доверие к нему как инвесторов, так и регулирующих органов. Акции торгуются на рекордно низком уровне, а Управление финансового надзора Великобритании уже включило Credit Suisse в свой список.

Представители банка ранее заявляли, что Лескодрон был волком-одиночкой, который скрывал свои преступления от коллег и руководителей.

«Все расследования по этому делу, проведенные банком, FINMA и криминальными властями с 2015 года, показали, что бывший менеджер по связям с общественностью не поддерживал связь ни с одним другим сотрудником Credit Suisse», — говорится в заявлении банка на этой неделе.

Представитель пресс-службы женевской прокуратуры отказался от комментариев, сославшись на то, что расследование еще продолжается.

Читайте больше новостей здесь