2 минуты на чтение 65 человек

Реклама

Реклама

В ЕС заключили предварительное соглашение по борьбе с отмыванием денег в сфере криптовалют

Европейский Союз стал еще на один шаг ближе к всесторонне регуляции криптоплатформ. Данная программа является большой частью широкой борьбы с незаконным оборотом средств и отмыванием денег. Новые правила позволят заставить криптовалютные компании проводить комплексную проверку своих клиентов, что позволит им проводить легальные операции на территории стран ЕС.

Что предусматривают новые правила ЕС для криптоиндустрии?

Государства Европейского Союза предварительно договорились о том, что поставщики услуг криптоактивов обязаны будут проводить полную проверку своих клиентов, если сумма транзакции будет равна или эквивалентна 1000 EUR. Также новые меры предусматривают снижение рисков для проводимых операций с автономными кошельками.

«Это гарантирует, что у мошенников, организованной преступности и террористов не останется места для легализации своих доходов через финансовую систему», — заявил в своем заявлении министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем. Бельгия председательствует в ЕС в течение последних шести месяцев и она была одной из инициаторов введения новых норм.

Данная договоренность является пока только частью существенных изменений для криптоиндустрии, которые направлены на борьбу с финансированием терроризма и незаконным оборотом денежных средств. Это следует за утверждением широкомасштабного законодательства , регулирующего цифровые финансы, известного как «Рынки Криптоактивов» или MiCA. Законодатели также ввели усиленные меры комплексной проверки для трансграничных корреспондентских отношений с поставщиками услуг цифровых токенов.

Чем это чревато для криптовалютных инвесторов?

Новые правила еще должны быть официально одобрены Европейским парламентом и государствами-членами, прежде чем вступят в силу. Предварительные договоренности и направлены на то, чтобы не только защитить финансовую систему ЕС от проявлений мошенничества, но и предоставить инвесторам безопасную платформу для ведения криптовалютной деятельности. Поставщики услуг криптоактивов, а также финансовые учреждения: банки, агентства недвижимости, службы управления активами, казино и торговые представители будут номинированы в качестве «обязанных лиц» для выполнения функций контроля.

Регулирование также коснется индустрии предметов роскоши. Торговцам драгоценными металлами и камнями, ювелирными изделиями, роскошными автомобилями и произведениями искусства придется проверять клиентов и сообщать о подозрительных операциях. Однако члены ЕС могут исключить из списка профессиональные футбольные клубы и агентов, если по их мнению они представляют низкие риски для отрасли. Кроме того, на всей территории ЕС будет введен максимальный лимит в размере 10000 евро для платежей наличными.

Больше новостей здесь.