У Anchorage Digital Bank не хватает средств контроля за отмыванием денег

5 минут на чтение 500 человек

Реклама

Реклама

По данным американского регулятора крупная финансовая компания Anchorage Digital Bank, специализирующаяся на операциях с криптовалютой, не смогла внедрить надежные механизмы, необходимые для предотвращения отмывания денег и отслеживания подозрительных транзакций.

Управление контролера денежного обращения (OCC) заявило в четверг, что в банке в прошлом году не хватало персонала, и наблюдался недостаток внутренних процессов для проверки клиентов. Компания Anchorage Digital не признала и не опровергла выводы OCC, но согласилась исправить ошибки.

Действия OCC — это публичный упрек банку, который был в авангарде криптовалютного кредитования. Он, в первую очередь, предлагает услуги институциональным инвесторам, осуществляющим операции с цифровыми активами, такими как Биткойн и Эфириум. Компания приобрела известность, получив в прошлом году предварительное одобрение на получение права выступать гарантом для традиционных банков.

Требования OOC для всех финансовых структур, зарегистрированных в США, заключаются в соблюдении утвержденных стандартов, вне зависимости от направления их деятельности (традиционная или криптовалютная). Такое заявление сделал Майкл Хсу, являющийся исполняющим обязанности финансового контролера. Он также сообщил, что его ведомство всегда принимает меры для обеспечения соблюдения действующего законодательства США, если компании нарушают его.

В пресс-релизе Anchorage Digital указывается, что банк «уже работает над решением выявленных проблем и будет продолжать устранять их, укрепляя новый стандарт работы с цифровыми активами» в отношении внутреннего контроля и процедур, направленных на предотвращение отмывания денег.

OCC потребовал от компании предпринять несколько шагов, в том числе представить план корректирующих действий в течение 30 дней и нанять специального сотрудника для отслеживания и формирования отчетности по программе, нацеленной на борьбу с отмыванием денег.

Читайте больше актуальных новостей здесь