Danske Bank признал себя виновным в мошенничестве

2 минуты на чтение 173 человека

Реклама

Реклама

Danske Bank признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества. Компания предоставляла банковские услуги подозрительным клиентам, в том числе в России, через свое эстонское отделение, несмотря на то, что знала о рисках отмывания денег. Об этом официально сообщает Министерство юстиции США. 

Банк работает над тем, чтобы положить конец скандалу, в результате которого топ-менеджеры были дискредитированы. Кроме того, от компании ушли тысячи клиентов. Ситуация вокруг банка стала одним из самых серьезных случаев корпоративных злоупотреблений в Дании.

Это дело нанесло урон репутации страны, известной своей финансовой прозрачностью. Danske Bank пополнил список кредиторов из Северной Европы, включая ABN Amro Bank NV и Deutsche Bank AG, которые были замешаны в отмывании денег.

«Урегулирование завершается. Это дело потребовало много ресурсов, и позволит руководству банка наконец то сосредоточиться на развитии бизнеса», — сказал Йенс Мунч Холст, главный исполнительный директор AkademikerPension, датского пенсионного фонда с около 20 миллиардов долларов активов. «Банку придется провести тяжелую работу, чтобы восстановить репутацию».

Акции Danske Bank выросли на 2,6% на торгах в Копенгагене.

Скандал был раскрыт неизвестным осведомителем в эстонском отделении банка, который связался с датскими СМИ, чтобы сообщить, что компания игнорировала знаки, указывающие на «потенциально преступные транзакции».

Danske Bank помог перевести миллиарды долларов на Запад с 2008 по 2017 год, в том числе от российских клиентов.

В 2018 году банк заявил, что ему не удалось должным образом проверить операции общей суммой на 200 млрд EUR.

«В течение многих лет Danske Bank лгал и обманывал американские банки, чтобы перекачивать миллиарды долларов через финансовую систему США», — заявил прокурор Манхэттена Дэмиан Уильямс.

По его словам, крупнейший банк Дании «намеренно игнорировал законы США» и «способствовал отмыванию преступных и подозрительных доходов» через американскую финансовую систему. 

Сумма штрафа, который заплатит Danske Bank, равняется 2 млрд USD. Датский банк заявил, что переведет Министерству юстиции США 1,21 млрд USD, Комиссии по ценным бумагам и биржам США — 179 млн USD, а Датскому отделу по расследованию преступлений — 4,75 млрд DKK.

Читайте больше новостей здесь