Денис Днипровский
Автор статьи

Банки

Danske Bank признал себя виновным в мошенничестве

Автор статьи: Денис Днипровский

2 минуты на чтение 76 человек
Danske Bank признал себя виновным в мошенничестве
Реклама
Реклама

Danske Bank признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества. Компания предоставляла банковские услуги подозрительным клиентам, в том числе в России, через свое эстонское отделение, несмотря на то, что знала о рисках отмывания денег. Об этом официально сообщает Министерство юстиции США. 

Банк работает над тем, чтобы положить конец скандалу, в результате которого топ-менеджеры были дискредитированы. Кроме того, от компании ушли тысячи клиентов. Ситуация вокруг банка стала одним из самых серьезных случаев корпоративных злоупотреблений в Дании.

Это дело нанесло урон репутации страны, известной своей финансовой прозрачностью. Danske Bank пополнил список кредиторов из Северной Европы, включая ABN Amro Bank NV и Deutsche Bank AG, которые были замешаны в отмывании денег.

«Урегулирование завершается. Это дело потребовало много ресурсов, и позволит руководству банка наконец то сосредоточиться на развитии бизнеса», — сказал Йенс Мунч Холст, главный исполнительный директор AkademikerPension, датского пенсионного фонда с около 20 миллиардов долларов активов. «Банку придется провести тяжелую работу, чтобы восстановить репутацию».

Акции Danske Bank выросли на 2,6% на торгах в Копенгагене.

Скандал был раскрыт неизвестным осведомителем в эстонском отделении банка, который связался с датскими СМИ, чтобы сообщить, что компания игнорировала знаки, указывающие на «потенциально преступные транзакции».

Danske Bank помог перевести миллиарды долларов на Запад с 2008 по 2017 год, в том числе от российских клиентов.

В 2018 году банк заявил, что ему не удалось должным образом проверить операции общей суммой на 200 млрд EUR.

«В течение многих лет Danske Bank лгал и обманывал американские банки, чтобы перекачивать миллиарды долларов через финансовую систему США», — заявил прокурор Манхэттена Дэмиан Уильямс.

По его словам, крупнейший банк Дании «намеренно игнорировал законы США» и «способствовал отмыванию преступных и подозрительных доходов» через американскую финансовую систему. 

Сумма штрафа, который заплатит Danske Bank, равняется 2 млрд USD. Датский банк заявил, что переведет Министерству юстиции США 1,21 млрд USD, Комиссии по ценным бумагам и биржам США — 179 млн USD, а Датскому отделу по расследованию преступлений — 4,75 млрд DKK.

Читайте больше новостей здесь

Полезное

Банки

FINMA: Credit Suisse необходимо привлечь...

Политика

Путин размещает ядерное оружие в...

Акции

Microsoft пригрозил конкурентам по...

Акции

BMW назначила нового финансового директора

Акции

Основатель Instagram: пришло время для...

Металлы

США внедряют план по производству...

Блокчейн

Silvergate потерял все, поставив все на...

Криптоновости за 08.03.23

Акции

Adidas хочет распродать продукцию бренда...

Нефть

Российская нефть дорожает

Другие новости