Nobitex и обход санкций против Ирана: как крупнейшая иранская криптобиржа стала узловой точкой параллельной финансовой системы

Обход санкций против Ирана через криптовалютные каналы приобрёл системный характер — и в центре этой схемы находится Nobitex, крупнейшая биржа страны, контролирующая ≈70% всего иранского крипторынка. Расследование агентства Reuters установило: основатели платформы — братья из элитной семьи Харрази, тесно связанной с верховным руководством Исламской Республики. Биржа, обслуживающая более 11 млн пользователей, одновременно функционирует как инструмент для перемещения санкционных средств иранского Центробанка и структур КСИР за пределы западной финансовой системы.

Кто стоит за Nobitex: семья и связи?

Платформа была основана в 2018 году братьями Али и Мохаммадом — при регистрации они использовали не фамилию Харрази, а альтернативную — Агамир. Этот выбор оказался системным: даже ближайшие коллеги на протяжении многих лет не знали об их реальном происхождении.

Между тем семейные связи братьев определяют самый высокий уровень иранской власти. Их дед входил в Совет экспертов — орган, избирающий верховного лидера. Двоюродный дядя Камаль Харрази занимал пост министра иностранных дел и был советником нескольких верховных лидеров подряд. Их отец, аятолла Багер Харрази, основал Хезболлу в Иране (политическую организацию, не связанную с ливанским одноимённым движением) и, по собственным словам, участвовал в формировании КСИР после революции 1979 года. Тётка братьев замужем за братом нынешнего верховного лидера Моджтабы Хаменеи.

Несмотря на такой бэкграунд, сама биржа санкционным спискам США и их союзников не подвергалась — и Reuters не удалось установить причины этого исключения.

Масштаб санкционных транзакций: данные блокчейн-аналитиков

Расследование основано на анализе блокчейн-данных, проведённом тремя ведущими аналитическими фирмами — Elliptic, Chainalysis и Crystal Intelligence, — а также на интервью с шестью бывшими сотрудниками Nobitex, подтвердившими осведомлённость о прохождении государственных санкционных средств через платформу.

Оценки объёма нелегитимных транзакций расходятся в зависимости от методологии, однако масштаб очевиден:

• Elliptic: ЦБ Ирана (находится под санкциями США) направил через Nobitex ≈$347 млн в первом полугодии 2025 года; суммарный объём выявленных подозрительных транзакций — ≈$366 млн;
• Crystal Intelligence: прямые переводы с санкционных кошельков — ≈$22 млн; дополнительно зафиксированы транзакции на ≈$20 млн, связанные с ЦБ Ирана через схему, вскрытую иранским миллиардером Бабаком Занджани;
• Chainalysis: оценка составляет ≈$68 млн.

Все три организации подчёркивают: реальные цифры значительно выше, поскольку Nobitex активно применяет техники обфускации — смену адресов кошельков и криптографические инструменты для сокрытия связей между родственными кошельками.

Сам Nobitex в ответе Reuters категорически отверг наличие государственных связей и заявил, что любые нелегитимные транзакции проходили без ведома руководства.

Обход санкций против Ирана: как работает схема

Схема функционирует на нескольких уровнях одновременно. Первый — легальное прикрытие: 11 млн пользователей-физлиц создают колоссальный объём транзакций, в котором государственные потоки растворяются. Второй — технические инструменты: Nobitex регулярно меняет адреса кошельков, применяет криптографические методы обфускации и, по данным Reuters, даже консультирует клиентов о том, как выстраивать многоуровневые цепочки транзакций для затруднения мониторинга западными регуляторами. Третий — история с Binance: в 2022 году Reuters уже сообщало, что крупнейшая в мире криптобиржа провела операции с Nobitex на сумму ≈$7,8 млрд в обход американских санкций против Ирана. Тогдашний основатель Binance Чанпэн Чжао в 2024 году был осуждён за нарушение законов об отмывании денег, а в 2025 году помилован Трампом.

Во время войны с США и Израилем, начавшейся 28 февраля 2026 года, Nobitex продолжал обрабатывать транзакции даже в условиях общенационального отключения интернета. По данным Crystal Intelligence, в этот период через биржу прошло свыше $100 млн — около 20% от обычных показателей. Параллельно ≈$54 млн было выведено за рубеж группой пользователей из 1–2% населения, имеющих доступ к государственно одобренным интернет-каналам.

Прогноз: давление регуляторов усилится

Расследование Reuters публикуется в момент, когда американские санкционные механизмы переживают очередное ужесточение. 28 апреля 2026 года США ввели новый пакет ограничений против «теневой банковской архитектуры» Ирана — однако Nobitex в него не вошёл. Сенатор Элизабет Уоррен в официальном заявлении расценила публикацию как «тревожный сигнал», прямо указав: «Противники используют цифровые активы как альтернативу американской финансовой системе — перемещая миллиарды, поскольку слишком многие крипто-сервисы лишены базовых механизмов противодействия отмыванию денег и уклонению от санкций».

Для криптовалютного рынка в целом эта история означает нарастающее регуляторное давление на биржи, работающие в серых зонах. Биткоин на Binance на 2 мая 2026 года торгуется вблизи $94 200 (по данным Binance), тогда как рыночная капитализация сектора DeFi превышает $120 млрд — и именно этот сегмент всё активнее попадает в поле зрения OFAC и аналогичных структур союзников США.