Россия
Кредитные организации с наступлением второго квартала обязаны жёстче следить за сомнительными операциями. Такая информация стала известна из письма регулятора. ЦБ РФ сократил допустимые объемы сомнительных транзакций. Это произошло впервые за 4 года.
Банк не будет считаться участником незаконной деятельности своих клиентов в случае, если сумма сомнительных транзакций составила менее 0, 5 миллиарда за один квартал. Эта цифра является фиксированной и не зависит от размеров банка. До этого нововведения допустимый объем составлял 1 миллиард рублей.
Допустимая доля операций с наличными денежными средствами осталась на том же уровне — 2% от оборота за один квартал.
Согласно комментарию Центробанка, новые требования вводятся для стимулирования банков. Они должны подходить к вопросу сомнительных операций более тщательно и ответственно. В Банке России надеются, что после новых мер произойдет сокращение количества таких операций.
Согласно данным ЦБ РФ суммы вывода денежных средств за границу стали меньше в 4 раза за последние 5 лет. Обналичка через кредитные организации тоже уменьшилась — в 7 раз.
Полезное
Энтони Блинкен встретился с Си Цзиньпином...
CVC Capital Partners Plc вырос после IPO...
Футбольный клуб «Манчестер Сити» выпустит...
Макрон говорит об усилении европейской...
В Wizz Air снижают годовую цель по прибыли
Toyota Motor Corp. установила рекорд по...
Дайджест фондового рынка за 24.04.2024
Токен $BDC от Degen Club вырос с $200...
Конгресс и Сенат США одобрили помощь...
Акции Nikon удивили рекордным ростом за...
Другие новости