Власти хотят запретить перечисление денег за границу по исполнительным листам

5 минут на чтение 343 человека

Реклама

Реклама

Минюст и Центробанк рассматривают возможность запрета перечисления денег по исполнительным листам напрямую на заграничные счета.

Для этого они разрабатывают законопроект. Чтобы получить средства по таким документам организация или человек должны будут иметь счет в России. Даже если это нерезидент РФ.

Эту идею обсуждали еще в 2019 году. Насчет нее высказывали много замечаний, поэтому работа в этом направлении продолжается по сей день.

Если соответствующие поправки будут приняты, то удастся переводы в пользу недобросовестных взыскателей сделать минимальными. Цель таких переводов – отмывание денег и уклонение от уплаты налогов. В Центробанке сообщили, что разрабатывается целый комплекс мер, чтобы бороться с незаконными переводами через исполнительные документы. Ограничение переводов там пока что не комментируют.

ЦБ РФ признает, что бороться с обналичиванием по такой схеме сложно. Схема в прошлом году пользовалась популярностью. Объем наличности, прошедший через нее, увеличился почти в 2 раза.

Юрист Владимир Ефремов объяснил, почему в этой части необходимо изменить законодательство. Кредитные организации не могут отказать клиенту по 115-ФЗ, даже если сомневаются в подлинности документа. Потому что сумма идет на иностранный счет.

Если изначально деньги будут перечисляться на российский счет, банк сможет рассматривать эту транзакцию как отдельную операцию. В случае сомнений он сможет ее блокировать. Это поможет частично снизить объем отмывания денег.

В 2020 году полномочия банков расширили. В перечень сомнительных операций был добавлен пункт об исполнительных документах. Эти правила вступают в силу с 1 октября 2021 года.