Reuters: через Binance было отмыто 2,4 миллиарда USD

2 минуты на чтение 309 человек

Реклама

Реклама

Reuters опубликовало отчет по проведенному изданием расследования относительно отмывания денег через Binance. В нем указывается, что в 2017-2021 годах через криптобиржу злоумышленники легализовали 2,4 миллиарда USD, полученных незаконным путем.

В ходе расследования издание занималось изучением судебных протоколов, связывалось с правоохранителями, а также сотрудничало с компаниями Crystal Blockchain и Chainalysis, которые специализируются на анализе блокчейнов.

Журналисты Reuters назвали наиболее знаковые события. В их число входит взлом криптобиржи Eterbase из Словакии, действия северокорейских хакеров Lazarus и платежи на нелегальной онлайн-площадке Hydra. Во всех перечисленных случаях злоумышленники проводили криптовалютные транзакции через Binance.

В сентябре 2020 года мошенники из Lazarus зарегистрировали анонимные учетные записи на бирже. В дальнейшем их применяли для того, чтобы отмыть 5,4 миллиона USD, которые были украдены у Eterbase.

Представитель потерпевшей стороны заявил, что Binance не знали, кто переводил средства через эти аккаунты. Однако с Reuters поделились e-mail, в которых криптобиржа дала отказ на предоставление какой-либо информации без санкций со стороны правоохранительных органов. История закончилась печально. Словацкая криптобиржа Eterbase из-за понесенных убытков вынуждена закрыться.

Веб-портал Hydra, занимающийся продажей запрещенных товаров, пользовался Binance для оплаты поставок наркотических средств на сумму порядка 0,78 миллиарда USD. Пресс-секретарь криптобиржи Патрик Хиллман заявил, что эти цифры крайне неточные и очень завышенные.

Hydra использовала Binance в 2018 году, поскольку платформа практически не уделяла внимания идентификации своих клиентов. Патрик Хиллман ответил на это, что издание использует устаревшие данные и непроверенные свидетельства, вводя общественность в заблуждение.

Ранее управление ООН по незаконному распространению наркотиков и преступности утверждало, что среди латиноамериканских наркоторговцев цифровые монеты стали популярным средством платежа.

Читайте больше новостей здесь