Поиск
Криптовалюта
Автор статьи: Мария Расс
Грег Монахан, экс-следователь по уголовным делам, принят на работу в одну из самых крупных криптобирж Binance. В организации он будет заниматься борьбой с отмыванием денежных средств. В ведомстве он работал со случаями неуплаты налоговых платежей. Также он расследовал другие преступления в сфере финансов.
Один из представителей биржи рассказал, что бывший следователь был главой отдела по борьбе с преступностью в интернете и терроризмом в международном формате. На новом месте работы он займётся масштабированием проектов по пресечению отмывания денег. Также он будет работать над улучшением отношений с финансовыми регуляторами разных стран.
В текущем году на Binance стали оказывать давление регуляторы по всему миру. Накануне жителям Малайзии перекрыли доступ к некоторым инструментам торговли. Организация объяснила, что это так поступили по требованию правительства страны.
В прошлом месяце компания сообщила о том, что торговля криптовалютными деривативами на территории Европы больше невозможна. На данный момент в отношении площадки ведут расследование несколько государств.
Полезное
Другие новости
