В Киеве обнаружили сеть нелегальных обменников криптовалюты

5 минут на чтение 875 человек

Реклама

Реклама

Служба безопасности Украины пресекла деятельность целой сети нелегальных обменников криптовалюты в столице. Согласно информации СБУ, объем операций через них достигал 30 миллионов гривен каждый месяц. Это примерно 1 миллион долларов. Среди клиентов нелегальной сети были в основном лица, которым нужно было вывести деньги с кошельков, пользование которыми запрещено на территории страны. Это Webmoney, Qiwi и Яндекс.Деньги.

Ведомство располагает информацией, что сеть осуществляла деятельность с начала текущего года. Услугами успели воспользоваться около тысячи человек. Комиссия за проведенные операции составляла от 5% до 10%.

В ходе операции СБУ изъяли оборудование для совершения переводов и наличные в сумме 1 миллион гривен. Это примерно 37 тысяч долларов. Ведомство уже возбудило уголовное дело.

Накануне стало известно, что в России в скором времени будут отслеживать операции с криптовалютой. Росфинмониторинг уже выбрал подрядчика для разработки модуля для мониторинга. С его помощью можно будет следить за перемещениями цифровых активов, поведением участников рынка и отслеживать незаконную деятельность в этой сфере.