Зарубежные
Служба безопасности Украины пресекла деятельность целой сети нелегальных обменников криптовалюты в столице. Согласно информации СБУ, объем операций через них достигал 30 миллионов гривен каждый месяц. Это примерно 1 миллион долларов. Среди клиентов нелегальной сети были в основном лица, которым нужно было вывести деньги с кошельков, пользование которыми запрещено на территории страны. Это Webmoney, Qiwi и Яндекс.Деньги.
Ведомство располагает информацией, что сеть осуществляла деятельность с начала текущего года. Услугами успели воспользоваться около тысячи человек. Комиссия за проведенные операции составляла от 5% до 10%.
В ходе операции СБУ изъяли оборудование для совершения переводов и наличные в сумме 1 миллион гривен. Это примерно 37 тысяч долларов. Ведомство уже возбудило уголовное дело.
Накануне стало известно, что в России в скором времени будут отслеживать операции с криптовалютой. Росфинмониторинг уже выбрал подрядчика для разработки модуля для мониторинга. С его помощью можно будет следить за перемещениями цифровых активов, поведением участников рынка и отслеживать незаконную деятельность в этой сфере.
Полезное
Дайджест фондового рынка за 24.04.2024
Токен $BDC от Degen Club вырос с $200...
Конгресс и Сенат США одобрили помощь...
Акции Nikon удивили рекордным ростом за...
Ripple продолжает сопротивляться решению...
Shell и TotalEnergies пытаются купить...
В UBS говорят о выходе китайской...
Лондонский фонд Jupiter потерял активов...
Является ли сокращение BTC вдвое в 2024...
Китай продолжает удерживать мировой рынок...
Другие новости