Россия

Росфинмониторинг установил популярные цифровые активы среди преступников

Автор статьи: Мария Расс

Цифровые активы

В России для преступной деятельности используется 3 вида криптовалют. Это биткоин, monero и Ethereum. В том числе ими финансируют террористическую деятельность. Эта информация стала известна от заместителя главы Росфинмониторинга Германа Негляда.

Он сказал, что ведомство сотрудничает с коллегами из других государств в этой сфере. Всего заключено около 100 соглашений о сотрудничестве, в том числе и с европейскими странами.

Негляд отметил, что ведомство будет следить за транзакциями после перевода цифровых активов в рубли. Банковские организации уже обращают внимание на те операции, которые совершают клиенты после обмена криптовалюты. Кредитные организации оценивают такие сделки и сообщают Росфинмониторингу.

Служба планирует совместную работу с Центробанком в этой части. Такие транзакции будут выделяться в отдельную группу для анализа. Регулятор будет постепенно адаптировать финансовые институты под эту проблему.

Накануне Владимир Путин давал поручение Генеральной прокуратуре и Росфинмониторингу по принятию мер для пресечения незаконных перемещений цифровых активов. Он отметил, что преступники все чаще пользуются этим способом для достижения своих целей.

Полезное

Криптовалюта

ЦБ РФ отреагировал на критику запрета...

Акции

Forbes подсчитал потери российских миллиардеров на фоне падения...

Зарубежные

McDonald’s ответили на призыв Маска принимать...

Зарубежные

Дайджест криптоновостей за...

Зарубежные

Инвесторы переходят к покупке...

Россия

McKinsey дала оценку мировому...

Другие новости