Росфинмониторинг установил популярные цифровые активы среди преступников

5 минут на чтение 779 человек

Реклама

Реклама

В России для преступной деятельности используется 3 вида криптовалют. Это биткоин, monero и Ethereum. В том числе ими финансируют террористическую деятельность. Эта информация стала известна от заместителя главы Росфинмониторинга Германа Негляда.

Он сказал, что ведомство сотрудничает с коллегами из других государств в этой сфере. Всего заключено около 100 соглашений о сотрудничестве, в том числе и с европейскими странами.

Негляд отметил, что ведомство будет следить за транзакциями после перевода цифровых активов в рубли. Банковские организации уже обращают внимание на те операции, которые совершают клиенты после обмена криптовалюты. Кредитные организации оценивают такие сделки и сообщают Росфинмониторингу.

Служба планирует совместную работу с Центробанком в этой части. Такие транзакции будут выделяться в отдельную группу для анализа. Регулятор будет постепенно адаптировать финансовые институты под эту проблему.

Накануне Владимир Путин давал поручение Генеральной прокуратуре и Росфинмониторингу по принятию мер для пресечения незаконных перемещений цифровых активов. Он отметил, что преступники все чаще пользуются этим способом для достижения своих целей.