Зарубежные

В Киеве обнаружили сеть нелегальных обменников криптовалюты

Автор статьи: Мария Расс

В киеве работали подпольные криптообменники

Служба безопасности Украины пресекла деятельность целой сети нелегальных обменников криптовалюты в столице. Согласно информации СБУ, объем операций через них достигал 30 миллионов гривен каждый месяц. Это примерно 1 миллион долларов. Среди клиентов нелегальной сети были в основном лица, которым нужно было вывести деньги с кошельков, пользование которыми запрещено на территории страны. Это Webmoney, Qiwi и Яндекс.Деньги.

Ведомство располагает информацией, что сеть осуществляла деятельность с начала текущего года. Услугами успели воспользоваться около тысячи человек. Комиссия за проведенные операции составляла от 5% до 10%.

В ходе операции СБУ изъяли оборудование для совершения переводов и наличные в сумме 1 миллион гривен. Это примерно 37 тысяч долларов. Ведомство уже возбудило уголовное дело.

Накануне стало известно, что в России в скором времени будут отслеживать операции с криптовалютой. Росфинмониторинг уже выбрал подрядчика для разработки модуля для мониторинга. С его помощью можно будет следить за перемещениями цифровых активов, поведением участников рынка и отслеживать незаконную деятельность в этой сфере.

Полезное

Россия

Газпром собирается заполнить свои хранилища по...

Акции

Бумаги Tesla достигли максимума с января текущего...

Россия

ЦБ РФ поднял ставку до...

Зарубежные

Walmart начал продавать...

Акции

Бумаги IBM упали после выхода...

Зарубежные

Tesla получила убыток от инвестиций в...

Другие новости

Shiba Inu добавили на Public.com

Зарубежные

Shiba Inu добавили на Public.com